第十四次会议和2024年第二次姑且股东大会，审议通过了《关于调增公司取子公司、子公司之间 2024 年估计额度的议案》。

　　运营范畴：羊绒及其成品、纺织品、针织品、服拆、服饰的出产和发卖；纺织原料和产物的代购代销；货色进出口、手艺进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　7、期间：《分析授信和谈》项下的每一笔具体授信营业的期间零丁计较，为自具体授信营业合同或和谈商定的受信人履行债权刻日届满之日起三年。如因法令或具体授信营业合同或和谈商定的事务发生而导致债权提前到期，期间为债权提前到期日起三年。人同意债权展期的，期间为展期和谈从头商定的债权履行刻日届满之日起三年。如具体授信营业合同或和谈项下债权分期履行，则对每期债权而言，期间均为最初一期债权履行刻日届满之日起三年。

　　正在本次前，公司及子公司为新澳羊绒供给的余额（已供给且尚正在刻日内的余额）为 84，301。50万元，已审议新澳羊绒估计额度为20亿元，可用额度为5。54亿元；公司为新中和供给的余额（已供给且尚正在刻日内的余额）为26，807。92万元，已审议新中和估计额度为15。00亿元，可用额度为2。66亿元。

　　1、为满脚控股子公司新澳羊绒营业成长需要，近日公司取中国光大银行股份无限公司嘉兴分行签订了相关最高额合同， 为其向银行申请的授信供给最高额度人平易近币 15，000万元连带义务。公司持有新澳羊绒 70%的股权，其余股东未供给。

　　运营范畴：出产发卖毛条产物、羊毛脂（国度和运营的除外）；纺织原料和产物的批发、进出口商业及佣金代办署理（拍卖除外）（上述商品进出口不涉及国营商业、进出口配额许证，出口配额投标，出口许可证等专项办理的商品）（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　1、浙江新澳纺织股份无限公司（以下简称“公司”）之控股子公司新澳羊绒无限公司（以下简称“新澳羊绒”）。

　　7、期间：为从合同下被债权的履行期届满(含商定刻日届满以及按照商定或法令律例的提前到期，下同)之日起三年。若是被债权该当分期履行则银行既有权正在每期债权的履行期届满之日起三年内要求人就该期债权履行义务，也有权正在从合同项下该期之后任何一期债权的履行期届满之日起三年内要求人就范畴内的全数债权履行义务，并有权正在因该期债权过期而按照从合同商定或法令律例的而颁布发表提前到期之日起三年内要求人就颁布发表提前到期的全数债权履行义务。

　　6、范畴：从合同项下银行(及按从合同商定取得债务人地位的银行股份无限公司其他分支机构)的全数债务，包罗从债务本金(最高限额为币种人平易近币金额大写叁仟万元整)以及利钱、复利、违约金、损害补偿金、实现债务和权益的费用(包罗但不限于诉讼/仲裁费用、评估/判定/拍卖等措置费用、律师费用、查询拜访取证费用、差盘缠及其他合理费用)等其他款子，合计最高债务额为币种人平易近币金额大写叁仟万元整。因从合同或其任何部门被解除、被撤销或终止而依法发生的银行的债务也包罗正在上述范畴中。

　　八次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司取子公司、子公司之间2024年估计的议案》。

　　截大公告披露日，上市公司及控股子公司总额（总额，包含已核准的额度内尚未利用额度取现实发生余额之和）跨越上市公司比来一期经审计净资产100%；公司及子公司对控股子公司现实发生的余额占公司2023年度经审计归并报表净资产的 42。82%；被对象新澳羊绒资产欠债率跨越70%。

　　5、被的从债务品种、本金数额：从债务最高本金余额为15，000万元 6、范畴：受信人正在从合同项下应向授信人或领取的债权本金、利钱（包罗利钱、商定利钱及罚息）、复利、违约金、损害补偿金、实现债务的费用（包罗但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、判定费用、差盘缠用、公证费用、施行费用等）和所有其他对付的费用、款子（以上各项合称为“被债权”）。

　　日正在上海证券买卖所网坐（）上登载的《浙江新澳纺织股份无限公司关于公司取子公司、子公司之间 2024年估计的通知布告》（通知布告编号：2024-016）、《浙江新澳纺织股份无限公司2023年年度股东大会决议通知布告》（通知布告编号：2024-030）、《浙江新澳纺织股份无限公司关于调增公司取子公司、子公司之间 2024 年估计额度的通知布告》（通知布告编号：2024-057）、本次对外事项正在公司授权额度范畴内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

　　本次基于子公司营业成长需要，有益于子公司营业的一般开展，合适公司现实运营环境和全体成长计谋，具有需要性和合。被对象为公司归并报表范畴内的子公司，公司对其的运营办理、财政等方面具有节制权，违约风险和财政风险正在公司可控范畴内。本次被的子公司具有优良的信用品级，不存正在为失信被列施行情面形，具备偿债能力，不会对公司的日常运营发生严沉影响，不会损害公司及全体股东、出格是中小股东的好处。控股子公司新澳羊绒其它小股东持股比例较低，且为员工跟投平台，故无法按其持股比例供给响应。本次公允、对等。

　　议及第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司取子公司、子公司之间2024年估计的议案》《关于调增公司取子公司、子公司之间 2024 年估计额度的议案》，均以9票同意，0票否决，0票弃权通过了以上议案。本次对外事项正在公司授权额度范畴内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

　　1、公司为控股子公司新澳羊绒金额为人平易近币15，000万元，截大公告披露日，公司及子公司已现实为新澳羊绒供给的余额为84，301。50万元。

　　截至本演讲披露日，公司及控股子公司对外总额为381，776。57万元；公司对控股子公司供给的总额为361，209。57万元。公司及子公司对控股子公司余额（余额，占公司2023年度经审计归并报表净资产的42。82%。以上均为公司取全资或控股子公司之间的，公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或小我供给过，也无过期。

　　2、为满脚全资子公司新中和营业成长需要，近期公司取银行股份无限公司嘉兴分行签订了相关最高额合同， 为其向银行申请的授信供给最高额度人平易近币3，000万元连带义务。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。